为深入贯彻落实《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，以及适应海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略与可持续发展的需要，公司董事会对下设专门委员会设置进行调整：将审计委员会与内控委员会合并，原董事会内控委员会职责由董事会审计委员会承接，合并完成后，董事会不再下设内控委员会；将原战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，调整后战略与可持续发展委员会职责增加可持续发展相关职责内容。据此，公司第十二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》相关条款进行修订。本次对《公司章程》《董事会议事规则》的修订经股东会审议通过后，《海航科技股份有限公司董事会内控委员会实施细则》将相应废止。

一、《公司章程》本次具体修订内容如下：

二、《董事会议事规则》本次具体修订内容如下： 

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，经股东会审议通过后授权董事会办理相关工商变更登记和备案事宜。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2026年11月11日